Начальник відділу фінансового моніторингу
Укрпошта
- Ровно
- Постоянная работа
- Полная занятость
- Здійснення перевірок справ клієнтів регіону з метою оцінки дотримання вимог чинного законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а саме:
- здійснення ідентифікації / верифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення політично значущих осіб, членів сім'ї або пов'язаних з ними осіб тощо
- Забезпечення поточного аналізу операцій регіону на виконання норм, встановлених законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства з питань здійснення фінансового моніторингу
- Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
- Проведення навчальних заходів для працівників відділень регіону, надання їм консультацій та роз'яснень з питань належної перевірки клієнтів
- Повна вища економічна освіта
- Знання законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відміванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
- Застосування у практичній діяльності вимог законодавства України з питань здійснення фінансового моніторингу
- Знання міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом
- Практичний досвід розробки та впровадження внутрішніх документів у напрямку фінансового моніторингу
- Досвід роботи у фінансовій сфері за напрямом фінансового моніторингу не менше 1 року
- Досвід проходження перевірок ФМ - бажано.
- Офіційне працевлаштування у великої компанії, що розвивається
- Стабільну заробітну плату
- Премію за виконання планових показників
- Навчання та професійне розвиток
- Можливості кар'єрного зростання
Rabota