Директор з фінансового моніторингу
SpaceCrew Finance Посмотреть все вакансии
- Киев
- Постоянная работа
- Полная занятость
- Команда та атмосфера.
- Ритм та можливості.
- Соціальна відповідальність.
- Безбар'єрність.
- Підтримка ментального здоров'я.
- Можливість впливати.
- Кар'єрний ріст.
- Комфортне середовище.
- Здоровий баланс.
- Чесність і прозорість.
- Ми винайшли сучасні методи ідентифікації, верифікації, оцінки рівня ризику позичальника та створили унікальні сервіси;
- У нас власна розробка продукту: CRM для обслуговування клієнтів, Backend та Frontend розробка, розробка мобільних додатків;
- Власна автоматизована Data Science Lab;
- Найкращі спеціалісти з ринку, які з радістю діляться своїм досвідом.
- Розробкою та підтримкою в актуальному стані пакета внутрішніх документів про фінансовий моніторинг;
- Перевіркою ділової репутації керівництва компаній та співробітників, залучених у процесах фінмоніторингу;
- Проведенням періодичних внутрішніх перевірок підрозділів, що беруть участь у процесах фінмоніторингу, на виконання ними вимог законодавства, виявлення та контроль виявлених порушень;
- Проведенням обов'язкових навчань співробітників, залучених у процесах фінмоніторингу;
- Наданням в НБУ звітів щодо фінмоніторингу (місячні, квартальні, піврічні, звіти щодо подій);
- Наданням керівнику компанії щомісячних та щорічних звітів про виконання компанією вимог законодавства про фінмоніторинг або виникаючі проблемні питання;
- Своєчасним наданням до Держфінмоніторингу інформації: згідно Закону про фінмоніторинг та Положення НБУ № 107;
- Своєчасним наданням в НБУ документів/інформації, що підтверджують виконання компаніями вимог фінмоніторингу;
- Зберіганням документів, що стосуються проведення компанією виконання вимог законодавства про фінмоніторинг;
- Супроводом перевірок щодо фінансового моніторингу;
- Участю у підготовці відповідей на запити контрагентів щодо ідентифікації нашої компанії для виконання вимог фінансового моніторингу;
- Документальним оформленням описів внутрішніх процесів, які пов'язані з виконанням вимог щодо фінансового моніторингу (наприклад, процесу верифікації клієнта, дотримання лімітів для використання спрощеної ідентифікації тощо).
- Повна вища освіта (юридична або в галузі управління);
- Досвід роботи в банківській чи фінансовій сфері не менше ніж 3 роки;
- Володіння навичками контролю проведення фінансового моніторингу;
- Досвід підготовки відповідей на запити НБУ;
- Навички підготовки звітності з фінансового моніторингу.
- 1 етап: спілкування з рекрутером онлайн (близько 30 хвилин);
- 2 етап: спілкування з твоїм майбутнім керівником онлайн чи в офісі (близько 60 хвилин).
- У нас прозора система нарахування зарплат, ми сплачуємо всі податки і працевлаштовуємо з першого робочого дня;
- Надаємо 24 дні відпустки, оплачуваний лікарняний, медичну страховку;
- Гнучкий та гібридний графік роботи: ти зможеш самостійно планувати свій день та працювати віддалено або за бажанням в офісі.
- Ми створили «пункт незламності «SpaceCrew Finance» для своїх співробітників та їх рідних, у нас в офісі є генератори та Starlink!
- У нас прекрасно налаштований цикл внутрішнього клієнта та ми регулярно збираємо зворотній зв'язок від співробітників;
- Оплачуємо професійні курси та тренінги, також, у нас є внутрішній кадровий резерв.
- У нас багато традицій - ми обов'язково святкуємо кожну твою річницю роботи в компанії, День Народження, вітаємо з професійними святами, та дуже любимо організовувати тематичні свята.
- В офісі є зони відпочинку, бібліотека та настільні ігри, а також кухня, де завжди є чим поласувати;
- Ми компенсуємо заняття спортом;
- У нас є корпоративна англійська, якою може займатися кожен охочий;
work.ua