Аналітик відділу управління ризиками легалізації Департаменту фінансового моніторингу

Банк Південний

  • Одесса
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 5 д. назад
Банк «Південний» - один із лідерів фінансового ринку України, який займає третє місце у групі українських банків із приватним капіталом за розміром активів. Вже 31 рік «Південний» є надійним фінансовим партнером для для приватних та корпоративних клієнтів. Команда «Південного» - це понад 1700 активних і цілеспрямованих співробітників по всій Україні. Чотири роки поспіль банк входить до рейтингу «50 найкращих роботодавців» за версією журналу Forbes.Ми пропонуємо:
  • конкурентну заробітну плату;
  • медичне страхування або компенсація абонементу в спорт зал;
  • роботу у функціональному комфортному офісі з можливістю дистанційної роботи;
  • консультації корпоративного психолога;
  • можливість кар'єрного росту та розвитку;
  • можливість проходження професійних курсів та навчання;
  • можливість працювати в стабільній та професійній компанії з дружньою командою.
Що потрібно робити:
  • Постійний моніторинг та аналіз клієнтів/фінансових операцій клієнтів;
  • Виявлення підозрілих, ризикових/сумнівних фінансових операцій (у т.ч. валютних)/діяльності клієнта;
  • Здійснення аналізу і перевірки документів/інформації за валютною операцією (з метою її проведення), згідно вимог ПП НБУ НБУ № 8 від 02.01.2019;
  • Проведення аналізу певних фінансових операцій (операції з готівковими коштами, з цінними паперами й т.п.), нестандартних операцій, із прийняттям обґрунтованого рішення стосовно можливості її проведення;
  • Підготовка висновків і документів, за результатами проведеного аналізу, для керівництва Відділу та НБУ;
  • Оцінка ризиків і підготовка пропозицій щодо їх мінімізації.
Для цього знадобиться:
  • Досвід роботи у банківському фінансовому моніторингу/валютному підрозділі від 1 року (з практичним застосуванням ЗУ №361-IX, ПП НБУ №8).
  • Високі аналітичні здібності, вміння працювати з великими обсягами інформації.
  • Розуміння законодавчої та нормативної бази, вміння аналізувати економічні, юридичні, податкові та інші документи.
  • Знання критеріїв ризиковості клієнтів та вимог НБУ.
  • Уважність, самоорганізація, відповідальність, командність.
  • Високі моральні якості та здатність підтримувати конструктивну атмосферу в колективі.
Якщо вас зацікавила наша пропозиція, надсилайте свій відгук та дізнавайтесь про деталі.Термін розгляду резюме становить 14 днів. У разі, якщо ви не отримали від нас відповіді, це означає, що зараз ми не можемо запропонувати вам вакансію, але зберегли резюме до нашої бази, ми зв'яжемось з Вами у разі появи відповідної пропозиції.Дякуємо за проявлений інтерес до нашої вакансії!

Rabota