Аналітик валютних операцій управління моніторингу та валютного нагляду

• Роботу в державному експортно-імпортному банку;
• Офіційне працевлаштування;
• Медичне страхування;
• Додаткові дні календарної відпустки;
• Доступ до програм навчання та тренінгів;
• Широкі можливості для професійного розвитку.

• Аналіз фінансової діяльності клієнтів, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу
• Перевірка документів, які є підставою для проведення валютних операцій (купівля валюти, перекази коштів, зарахування тощо), та оцінка їх обґрунтованості
• Перевірка контрагентів і клієнтів на предмет наявності у санкційних списках (РНБО, OFAC, FATF, ЄС, ООН тощо)
• Прийняття рішень щодо економічної доцільності та відповідності валютних операцій фінансовим можливостям і діяльності клієнтів
• Формування рішень: погодження операцій, запит додаткових документів або відмова у їх проведенні
• Складання обґрунтованих висновків у разі відмови у здійсненні валютної операції
• Надання пропозицій щодо вдосконалення внутрішніх нормативних документів у сфері валютного нагляду.

• Вища освіта
• +1 року досвіду роботи у підрозділах валютного нагляду, фінансового моніторингу або на аналогічних посадах у банках
• Знання законодавства України: • «Про валюту і валютні операції»; • «Про запобігання та протидію легалізації доходів»; • нормативно-правових актів НБУ щодо валютного нагляду та фінмоніторингу.
• Впевненe користування банківським ПЗ (АБС Б2)
• Розуміння бухгалтерського обліку в банках, плану рахунків, фінансової звітності підприємств
• Високі аналітичні здібності.

work.ua