Директор департаменту фінансового моніторингу
ТАС, Страхова Група
- Киев
- Постоянная работа
- Полная занятость
- організація здійснення фінансового моніторингу в компанії та координація роботи підрозділів компанії при здійсненні ними фінансового моніторингу (ідентифікація клієнтів, виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, запит документів для аналізу і т.п.);
- забезпечення дотримання компанією вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/ фінансування тероризму;
- аналіз фінансових операцій з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу, прийняття рішення щодо внесення їх до реєстру фінансових операцій, ведення реєстру фінансових операцій;
- консолідації інформації для надання її на запит;
- взаємодія з державними органами з питань фінансового моніторингу;
- формування, перевірка та подання статистичної звітності ;
- аналіз зовнішньоекономічних контрактів клієнтів, надання висновків щодо можливості здійснення фінансових операцій за ними
- вища економічна освіта (економіка, фінанси, банківська справа);
- досвід роботи від 3-х років на релевантній посаді в фінансовій установі;
- досвід розробки та актуалізації методологічних матеріалів;
- високий рівень знання законодавства України та нормативно-правових актів в сфері фінансового моніторингу та практики їх застосування;
- впевнений користувач ПК (Excel, Word, PowerPoint);
- уважність до деталей, готовність брати на себе відповідальність
- цікава робота, широкі можливості самореалізації;
- графік роботи: пн-пт 8:30-17:30 або 9:00-18:00; гібридний формат - офіс/віддалено 5/2: 3 дні в офісі, 2 дні відділено;
- комфортний офіс (метро Нивки, проспект Берестейський, 65);
- вільний дрес-код;
- офіс обладнаний генератором та безперебійним інтернетом;
- офіс має укриття
Rabota