Методолог департаменту фінансового моніторингу
- Киев
- Постоянная работа
- Полная занятость
- конкурентну заробітну плату;
- медичне страхування або компенсація абонементу в спорт зал;
- роботу у функціональному комфортному офісі з можливістю дистанційної роботи;
- консультації корпоративного психолога;
- можливість кар'єрного росту та розвитку;
- можливість проходження професійних курсів та навчання;
- можливість працювати в стабільній та професійній компанії з дружньою командою.
- проведення аналізу клієнтів з метою виявлення підозрілої активності;
- здійснення дій щодо моніторингу фінансових операцій особи, що є об'єктом фінансового моніторингу;
- підготовка даних до звітності;
- обробка алертів.
- вища економічна/юридична освіта;
- досвід роботи в банківській системі - від 2-х років, у т.ч. не менше 1 року безперервного стажу в напрямку фінансового моніторингу;
- наявність аналітичних здібностей, вміння обробки значного обсягу інформації;
- здатність до роботи з законодавчою та нормативною базою, вміння обробки економічних, юридичних, податкових, кримінальних та інших документів/інформації різного характеру складності, з подальшим самостійним складанням необхідного висновку по досліджуваному питанню;
- здатність до розуміння та практичного застосування актуальних вимог НБУ та інших уповноважених органів щодо критеріїв ризиковості клієнтів та їх діяльності;
- здатність до розробки заходів (пропозицій) з управління виявленими ризиками;
- здатність розбиратися в суті всього спектру операцій та послуг, що надаються Банком;
- наявність високого рівня самоорганізації, працездатності, присутність уваги до деталей, з одночасним розумінням загального змісту та мети питання, що вивчається;
- наявність високих моральних якостей, не конфліктність, порядність, відповідальність, здатність працювати у команді з метою досягнення загальної поставленої мети та підтримання доброзичливої атмосфери у колективі.
work.ua