Аналітик Відділу організації роботи з PEP та дотримання режиму санкцій Департаменту фінансового моніторингу
- Одесса
- Постоянная работа
- Полная занятость
- конкурентну заробітну плату;
- медичне страхування або компенсація абонементу в спорт зал;
- роботу у функціональному комфортному офісі з можливістю дистанційної роботи;
- консультації корпоративного психолога;
- можливість кар'єрного росту та розвитку;
- можливість проходження професійних курсів та навчання;
- можливість працювати в стабільній та професійній компанії з дружньою командою.
- Аналіз та перевірка документів клієнтів, при встановленні ділових відносин/поточному обслуговуванні, щодо виявлення належності клієнтів до категорії PEPs (політично значущі особи, члени їх сімей та особи, пов'язаними з політично значущими особами).
- Встановлення джерел походження статків (багатства)/величини сукупних активів та проведення їх аналізу.
- Моніторинг ділових відносин та фінансових операцій клієнтів категорії PEPs.
- Виявлення клієнтів Банку, включених до діючих санкційних та/або терористичних списків та забезпечення законодавчо-встановленого порядку їх обслуговування.
- Ведення бази даних клієнтів категорії PEPs, складання звітності згідно з вимогами законодавства.
- Вища освіта (економічна/фінансова/банківська).
- Досвід роботи у банку не менше 1 (одного) року, із наявним практичним досвідом виявлення клієнтів категорії РЕРs
- Аналітичні здібності, уважність до деталей, вміння працювати з великими масивами інформації.
- Знання законодавчих вимог НБУ та міжнародних стандартів.
- Висока самоорганізація, відповідальність, командність.
Rabota