- збирання, оброблення та аналіз інформації про фінансові операції;- забезпечення дотримання працівниками, які беруть участь у забезпеченні моніторингу та Програми здійснення фінансового моніторингу, та інших внутрішніх документів;- організація розроблення та подання на затвердження, а також запровадження, виконання Правил внутрішнього фінансового моніторінгу та Програм здійснення фінансового моніторингу.