Начальник відділу належної перевірки та аналізу зовнішньо-економічної діяльності клієнтів

• Забезпечує проведення аналізу валютних операцій клієнтів на предмет виявлення індикаторів ризикової фінансової операції;
• Забезпечує постійний моніторинг ділових відносин з клієнтами, які проводять зовнішньоекономічну діяльність з метою оперативного виявлення критеріїв ризику ПВК/ФТ, підтримання рівня ризику в актуальному стані та документування вжитих заходів в межах повноважень відділу;
• Забезпечує здійснення аналізу зовнішньоекономічних операцій клієнтів та прийняття рішення щодо їх віднесення до таких, що підлягають фінансовому моніторингу, або таких, що можуть стосуватися чи призначатися для фінансування терористичної діяльності або для розповсюдження зброї масового знищення;
• Забезпечує вивчення інформації щодо учасників валютних операцій, їх діяльності та ділової репутації;
• За необхідності забезпечує проведення процедури детальної перевірки Клієнтів та фінансових операцій по рахункам типу LORO;
• Забезпечує внесення інформації про фінансові операції до реєстру фінансових операцій в рамках компетенції відділу;
• Забезпечує контроль за підготовкою інформації для надання до Спеціально уповноваженого органу про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, що містяться в ЄДР, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників, отриманою Банком в результаті здійснення належної перевірки клієнта;
• Забезпечує контроль за здійсненням аналізу клієнтської бази Банку щодо наявності збігу клієнтів із публічними діячами та оновленням переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
• Забезпечує оновлення переліку публічних діячів, осіб, пов'язаних з ними, та осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
• Бере участь у внутрішніх перевірках структурних підрозділів Банку щодо дотримання ними вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
• Забезпечує складання необхідних висновків/службових записок щодо можливості встановлення ділових зв'язків з окремими категоріями клієнтів;
• Формує технічні завдання щодо удосконалення програмного забезпечення Банку з питань фінансового моніторингу.

• Організація та контроль з виконання функцій та задач покладених на відділ;
• Формування технічних завдань щодо удосконалення програмного забезпечення Банку з питань фінансового моніторингу.

• повна вища економічна, юридична освіта;
• стаж роботи в банківській системі за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінасуванню тероризму не менше трьох років;
• вміння працювати з великими масивами даних;
• знання нормативної бази Національного банку України та законодавства України з питань фінансового моніторингу;
• вміння працювати з різноплановими задачами;
• аналітичні здібності.

• Офіційне працевлаштування та стабільну роботу в одному з провідних Банків України.
• Конкурентну ринкову заробітну плату та щорічний бонус.
• Соціальний пакет відповідно до КЗпП (додатково 2 дні щорічної відпустки).
• Можливість професійного та кар'єрного росту, корпоративне навчання.
• Медичне страхування за рахунок банку та пільгові умови для членів родини.
• Гнучкий графік роботи з можливістю часткової віддаленої зайнятості.
• Дружню атмосферу в колективі професіоналів.

• Танцювальні тренування, йога-класи (офлайн та онлайн).
• Програми з ментального здоров'я.

work.ua