Спеціаліст з фінансового моніторингу / Комплаєнс-менеджер

ФОРТІОР КАПІТАЛ, ТОВ

  • Киев
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 8 ч. назад
Fortior Capital - українська інвестиційна компанія, що спеціалізується на інвестуванні в транспортну інфраструктуру, сільське господарство, нерухомість, проєкти особливих ситуацій, а також на наданні консультаційних послуг у сфері злиттів і поглинань (M&A) та реструктуризації.Разом із Партнером ми розвиваємо ліцензовану фінансову компанію, яка потребує Спеціаліста з фінансового моніторингу/Комплаєнс-менеджера.Основні обов'язкиКомплаєнс
  • Розробка, впровадження та регулярне оновлення внутрішніх політик і процедур відповідно до законодавчих змін.
  • Забезпечення повної відповідності діяльності компанії вимогам НБУ, Держфінмоніторингу, ДПС та інших регуляторів.
  • Контроль процесів ідентифікації та верифікації клієнтів.
  • Перевірка контрагентів і клієнтів на предмет санкцій, PEPs та інших ризикових категорій.
  • Взаємодія з НБУ та іншими зовнішніми органами.
  • Ведення внутрішньої комплаєнс-документації та журналів контролю.
  • Проведення внутрішніх тренінгів для співробітників з питань AML/KYC та комплаєнсу.
Фінансовий моніторинг (AML/CFT)
  • Виявлення та аналіз фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.
  • Формування та подання звітності до НБУ та Держфінмоніторингу.
  • Моніторинг і аналіз підозрілих транзакцій, своєчасне звітування відповідним органам.
  • Забезпечення належного зберігання та конфіденційності інформації про клієнтів та операції.
Вимоги до кандидата
  • Вища освіта (юридична, економічна або фінансова).
  • Досвід роботи у сфері комплаєнсу та фінансового моніторингу у фінансових установах - від 3 років.
  • Ґрунтовні знання законодавства України у сфері регулювання фінансових компаній, вимог НБУ, Держфінмоніторингу, AML/CFT.
  • Наявність професійних сертифікатів фінмониторингу.
  • Бездоганна ділова репутація, відповідальність, ініціативність, здатність приймати незалежні рішення.
Що ми пропонуємо:
  • Повну зайнятість з можливістю віддаленої роботи.
  • Стабільність та дружній колектив.
  • Комфортні умови співпраці.

Rabota