Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ризик-профілю клієнтів департаменту комплаєнс

Укргазбанк

  • Киев
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 29 д. назад
UGB (АБ «УКРГАЗБАНК») - системно важливий банк, що концентрується на фінансуванні сталого розвитку та входить до п'ятірки найбільших банків країни за обсягом активів. Має стратегічне значення для української економіки, є універсальним і стабільно обслуговує всі клієнтські сегменти: фізичних осіб, малий та середній бізнес, великі корпорації, комунальні підприємства та муніципалітети.UGB (АБ «УКРГАЗБАНК») - надійний роботодавець та соціально-відповідальний банк, який веде активну благодійну діяльність, підтримує армію та громади.Інноваційна, творча, гнучка та результативна команда - наша цінність та один із ключових фокусів розвитку. Ми запроваджуємо сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо про добробут співробітників.Цікавих завдань та нових викликів стає все більше, тож наша амбітна команда в пошуку нових кандидатів. Адже ми знаємо - #все_тримається_на_людях!Якщо ви є ідейним прихильником «зеленої» трансформації, прагнете масштабних проєктів та рішучих кроків, чекаємо на ваше резюме на вакансію «Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ризик-профілю клієнтів департаменту комплаєнс».Відгукуйтесь, якщо Вам цікаво:
  • здійснювати контроль за своєчасністю, повнотою та правильністю проведених заходів з ідентифікації, верифікації, та вивчення клієнтів, ідентифікації осіб, що діють від імені клієнтів, встановлення відомостей про КБВ тощо;
  • здійснювати контроль за проведенням класифікації клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків під час проведення встановлення ділових відносин /проведенні разової фінансової операції на значну суму;
  • здійснювати контроль за своєчасністю та повнотою проведених заходів з уточнення інформації про клієнтів;
  • здійснювати контроль за веденням електронних анкет клієнтів в процесі уточнення інформації про клієнтів в порядку, визначеному законодавством України;
  • проводити періодичні заходів контролю щодо оцінки ризик-профілів клієнтів Банку;
  • брати участь у запровадженні та забезпеченні функціонування належної системи управління ризиками ВК/ФТ;
визначати критерії ризиків ВК/ФТ для оцінки/переоцінки ризик-профілів клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків, встановлених Національним банком України;здійснювати оцінку/переоцінку ризик-профілів клієнтів.Ви «наша людина», якщо маєте:
  • вищу освіту (економічну, юридичну, банківська справа);
  • досвід роботи у сфері фінансового моніторингу від 1-го року;
  • знання нормативної бази Національного банку України та законодавства України з питань фінансового моніторингу;
  • знання англійської мови на рівні intermediate (буде перевагою);
  • аналітичні здібності;
  • вміння працювати з різноплановими задачами.
Чому вам сподобається працювати у нас:
  • гнучкі умови праці, що враховують ваші потреби: можливість працювати у зручному режимі або дистанційному форматі, залежно від посади;
  • різноманітні можливості для застосування вашого досвіду, знань і реалізації професійних амбіцій;
  • постійний професійний розвиток та навчання: ми надаємо внутрішні й зовнішні програми для вдосконалення навичок і розширення знань;
  • кар'єрні перспективи в стабільній компанії, що підтримує розвиток і просування всередині організації;
  • конкурентний рівень оплати праці, який відповідає вашим знанням і досвіду;
  • система преміювання, що базується на досягненні результатів і ефективності вашої роботи;
  • медичне страхування: ми піклуємось про ваше здоров'я, забезпечуючи своєчасний доступ до медичних послуг у разі потреби;
  • фінансова підтримка у складних життєвих обставинах: ми надаємо допомогу під час кризових ситуацій або життєвих труднощів;
  • офіційне працевлаштування та всі соціальні гарантії відповідно до законодавства України.
UGB еко банк країни - все тримається на людях!До зустрічі в UGB!

Rabota