Начальник управління фінансового моніторингу Банку

CREDITWEST BANK JSC

  • Киев
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 13 д. назад
CREDITWEST BANK JSC - провідний турецький банк в Україні, відкритий для надання якісних сучасних послуг українським та іноземним клієнтам корпоративного бізнесу та МСБ.Ми шукаємо досвідченого фахівця/керівника з глибокими знаннями в сфері ПВК/ФТ: начальника управління фінансового моніторингу.Переваги роботи з нами:
  • можливість професійного зростання в стабільному іноземному банку в сучасному офісі з комфортними умовами праці;
  • можливість вивчати/ досягати вищого рівня володіння англійською мовою;
  • молодий, професійний і дуже дружній колектив;
  • офіційне працевлаштування, державні соціальні гарантії, конкурентну заробітну плату;
  • зручне місцезнаходження банку, поруч з м. Університет або м. Золоті Ворота.
Досвід і кваліфікація:
  • вища освіта;
  • керівний досвід роботи в банку не менше 2-х років в підрозділі фінансового моніторингу;
  • знання законодавства з питань ПВК/ФТ, нормативно-правових актів НБУ та Державної служби фінансового моніторингу України та практичні навички його застосування в діяльності банку, знання САБ Б2 буде перевагою;
  • особисті якості та компетенції: вміння організації роботи підрозділу, оперативність, старанність, уважність, відповідальність, пунктуальність, вміння працювати в команді.
Що ви будете робити:
  • виявляти фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
  • виконувати обов'язки Відповідального працівника Банку в разі його відсутності;
  • аналізувати та формувати/складати статистичну звітність з питань фінансового моніторингу;
  • контролювати здійснення належної перевірки клієнтів;
  • формування звітів з питань оцінки ризиків та ризик-профілю Банку;
  • розробляти внутрішні нормативні документи банку з питань фінансового моніторингу;
  • здійснювати навчання працівників банку з питань фінансового моніторингу;
  • перевіряти підрозділи банку стосовно питань дотримання вимог законодавства по фінансовому моніторингу.
CREDITWEST BANK JSC - команда молодих, енергійних та ініціативних людей запрошує до співпраці професіоналів, які поділяють наші погляди та корпоративну культуру!Якщо Ви маєте відповідний досвід роботи та бажаєте удосконалювати свої навички - ми будемо раді бачити Вас у нашій команді!

Rabota